Abv96.ru

Юридические консультации онлайн
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Жалоба на присвоение денег компанией мтс

Участие в коммерческих тендерах с нуля: что важно знать новичку

Закупки, в которых поставщики борются за право заключить контракт, проводят не только государственные заказчики, но и коммерческие компании. Реально ли победить в таких закупках поставщику без опыта и на что обратить внимание при подготовке заявки?

иллюстратор — Марго Федосеева

Зачем коммерческим компаниям проводить тендеры?

В отличие от государственных заказчиков, коммерческие компании организуют централизованные закупки по собственному желанию. Прежде всего ими движет желание сэкономить деньги и время на закупку необходимых товаров, работ и и услуг:

  • Выгоднее объединить закупки и получить более низкую стоимость. Например, каждый картридж для принтера стоит 5-10 тыс. рублей. Если объединить все заказы от отделов в одну закупку, можно сэкономить до 40%.
  • Договоренности на длительный срок помогают зафиксировать курс валюты и избежать инфляции. Многие подрядчики, поговорив об общих перспективах на долгий срок на большие объемы, дают существенные скидки.

Реально ли получить заказ новой компании, которая раньше не участвовала в торгах?

Требования к участнику закупку зависят от предмета закупки. Если речь идет об обычных товарах и услугах (поставка воды и офисной техники, мелкий ремонт или оперативная полиграфия), то специальных требований к исполнителю нет. В таких тендерах побеждает участник, предложивший самую низкую цену.

Чем сложнее и ответственнее закупка, тем больше дополнительных требований может выставить заказчик:

  • наличие лицензий на выполнение определенных работы/свидетельств о членстве в СРО,
  • успешный опыт исполнения аналогичных работ,
  • уровень выручки за последний финансовый год,
  • наличие техники, собственного производства, специалистов,
  • сеть филиалов и представительств.

По опыту отдела сопровождения торгов СКБ Контур, большинство закупочных процедур проходит в реальной конкурентной борьбе, и выигрывает поставщик с лучшей ценой, не знакомый с заказчиком. Таких примеров масса во всех сферах поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Если участник закупки считает, что его права нарушены, искусственно ограничена конкуренция, можно и нужно обратиться с жалобой в ФАС. Правда, жалобы в ФАС на коммерческих заказчиков и электронные торговые площадки (ЭТП) рассматривают дольше, чем в госзакупках. По антимонопольному законодательству процесс занимает до 30 дней (ч. 4 ст. 44 Закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ). Отменить результаты закупки вряд ли получится, зато можно привлечь заказчика к административной ответственности (ст. 14.32 КоАП).

Физлицо, ИП, ООО — кому выгоднее участововать в закупках?

Как правило заказчики не ограничивают юридический статус участника. Например, в Положении о закупках ПАО «МТС» сказано: «Участник — физическое или юридическое лицо, безусловно принимающее условия настоящих Правил/соответствующей ЗД, и готовое предоставить МТС Предмет закупки (заключить Договор)».

Что учесть физлицу:

  • Физлица могут зарегистрироваться на ЭТП и участвовать в аукционах наравне с другими участниками, но есть определенные ограничения и особенности.
  • В большинстве случаев физлица участвуют в «простых» закупках, для которых не нужно регистрировать ИП или ООО. Например, аукционы по покупке квартир, услуги переводчиков, гидов, репетиторов и т.д. Закрытого списка таких услуг нет.
  • Процедура аккредитации на ЭТП для физических лиц максимально упрощена — из документов потребуется только сканированная копия паспорта с первой по двадцатую страницу и свидетельство о присвоении ИНН. Также нужно будет заполнить свои банковские реквизиты и контактные данные на площадке.
  • При заключении контракта с физлицом заказчик самостоятельно удерживает с него НДФЛ.

Если все-таки физлицо планирует участвовать и в государственных, и коммерческих закупках на постоянной основе, рекомендуем зарегистрироваться в качестве ИП или создать ООО.

Что учесть ИП:

  • ИП отвечает по обязательствам всем своим имуществом, даже после закрытия.
  • Заказчик сам устанавливает правила, как считать вашу цену: с НДС или нет. Если вы на УСН и не платите НДС, то рискуете оказаться в ситуации, что заказчик вычтет 20% от вашей цены. Если в проекте контракта не указано, как действует заказчик при победе участника на УСН, рекомендуем подать запрос на разъяснения.

Что учесть юрлицам:

  • Если вы на УСН, также будьте внимательны к условиям оплаты.
  • Для разных видов юрлиц есть свои особенности в подготовке документов.
  • Проще создать ООО с одним учредителем. Как минимум, не нужно собирать общее собрание участников для принятия решений.

На что важно обращать внимание при изучении документации закупки?

Проведение коммерческих закупок регулируют два документа: Гражданский Кодекс ( статьи 447-449. Организация и порядок проведения торгов, статьи 1057-1061. Организация публичного конкурса) и Положение о закупке каждого конкретного заказчика. Перед тем как подавать заявку, участнику следует очень внимательно самостоятельно изучить Положение о закупке, проект контракта и техническое задание. На какие моменты обратить внимание?

  1. Какие условия заключения контракта прописаны в Положении о закупке.
    • В какие сроки подпишут контракт с победителем.
    • Может ли заказчик или победитель закупки отказаться заключать контракт.
    • Переходит ли право заключения контракта к участнику, занявшему второе место.
    • Когда вернут обеспечение заявки или контракта.
    • Механизм дисквалификации исполнителя и другие моменты.

    Поставщик подал заявку на участие в конкурсе. Заявка была единственной и соответствовала всем требованиям. Заказчик решил, что заключать контракт по начальной максимальной цене невыгодно и потребовал с победителя обосновать цену и снизить ее на 10%. Это право прописано в его положении о закупке, он имеет возможность менять цену контракта.

  2. Все ли документы есть в наличии. Возможно, часть придется подготовить заранее. Заказчики могут потребовать любые документы, которые сочтут нужными. В большинстве своем заказчики требуют одни и те же документы, так что подготовив полный пакет 2-3 раза, в следующий раз вы сделаете это гораздо быстрее. Чем чаще вы участвуете в закупках, тем проще дается подготовка заявок.
  3. Что входит в итоговую цену контракта. По общему правилу в цену входят все налоги, сборы, иные обязательные платежи, а также тара, упаковка, маркировка, страхование, доставка, погрузка, разгрузка.

Тема НДС в закупках является дискуссионной и в государственных и коммерческих закупках. Многие коммерческие заказчики устанавливают свои правила расчета цены.

Проводится электронный аукцион на поставку трактора для нужд заказчика. Начальная цена — 2,5 млн руб. Победитель закупки находится на УСН (не платит НДС) и предложил цену в 2 млн рублей. Некоторые заказчики считают, что в контракте должна быть указана цена 2 млн руб., а другие считают, что из цены нужно вычесть НДС 20% – руб.
Сможете ли вы выполнить все условия контракта. Заказчики могут устанавливать любые требования к поставщикам. Например, ничто не мешает им работать только с компаниями, которые на рынке больше года, являются официальным дилером производителя или успешно исполняли госконтракты.

Автосервис принял участие в закупке на обслуживание автомобилей и не обратил внимание на требование, что победитель закупки должен обязательно иметь статус официального дилера, так как автомобили заказчика на гарантии. После победы в торгах он понял, что не может предоставить подтверждающий документ. В итоге пришлось согласовывать следующее: заказчик привозит свои автомобили по адресу клиента, а тот, в свою очередь, везет их к официальном дилеру и ремонтирует за свой счет. Автосервис работал в убыток, просто чтобы не портить репутацию.

Стоимость участия в коммерческих торгах

Если закупка проходит на коммерческой электронной торговой площадке, придется заплатить за участие. На некоторых площадках действуют льготы для малого бизнеса, некоторые берут плату только с победителя, на некоторых участие бесплатно в закупках до определенной суммы.

В отличие от госзакупок, в коммерческих торгах редко встречается требование обеспечить заявку. А вот требование обеспечить исполнение договора все-таки встречается.

В закупке на поставку системы хронометража в МАУ «Дворец спорта «Юность» (в рамках капитального ремонта плавательного бассейна и помещения большого бассейна) на сумму 5 733 429,00 рублей, заказчик требует обеспечение договора в размере 5 (пять) % (процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота), что составляет: 286 671 (двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 45 копеек.

Какие риски нужно учесть?

Заказчик не всегда обязан заключать контракт

В коммерческих закупках больше свободы, но вместе с этим меньше определенности. Вы можете найти интересный тендер, выиграть его с выгодной ценой, а заказчик передумает заключать контракт, и он имеет на это право по своему Положению о закупках.

Например, вот такая формулировка есть в Положении о закупке МТС: Если иное прямо не предусмотрено в ЗД, подразумевается, что Закупка не является конкурсом, а её проведение не регулируется статьями 447-449 ГК РФ. Закупка также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 ГК РФ. Таким образом, данная процедура не накладывает на МТС соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

Осторожно, мошенники!

Есть две распространенные схемы мошенничества в коммерческих закупках со стороны «заказчиков»:

  1. Открыть фирму-однодневку, зарегистрироваться на торговой площадке, как организатор торгов. Объявить несколько закупок на большие суммы, собрать обеспечение заявок с участников и скрыться с деньгами.
  2. Требовать от участников предоставить Сертификат добросовестности или любой другой подобный ничего не значащий документ. Параллельно открыть фирму, которая выдает такие сертификаты за несколько десятков тысяч рублей.

Чтобы не попасться к мошенникам, хотя бы поверхностно проанализируйте заказчика. Как долго он на рынке? Есть ли признаки фирмы-однодневки (массовый адрес или учредитель). Есть ли арбитражные дела по невыплатам контрагентам?

Это все основные правила, о которых важно знать на старте. Конечно, в сфере государственных и коммерческих тендеров есть еще много нюансов, но вы обязательно разберетесь, как только начнете действовать.

Ответим на вопросы

Эксперты ответят на ваши вопросы по теме статьи в первые сутки после публикации. Потом отвечают только участники закупок, а вопрос экспертам можно задать в специальной рубрике .

Написать обращение

Пожалуйста, прежде чем отправить письмо в адрес главы Администрации г. Обнинска в электронном виде, внимательно ознакомьтесь со следующей информацией.

1. Обращения, направленные в электронном виде через официальный сайт Администрации города, поступают на рассмотрение в соответствующие органы Администрации города или подведомственные организации.

2. Перед отправкой электронного обращения необходимо корректно заполнить анкету.

3. Ответ автору обращения направляется по почтовому или электронному адресу, указанному им в анкете, в соответствии с действующим законодательством (№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 02.05.2006).

4. Размер электронного обращения не может превышать 2 тысячи знаков. Обращение может содержать вложенный файл формата jpg и не превышать 1 Мб.

5. Электронное обращение, поступившее в Администрацию города рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

6. Обращение не принимается к рассмотрению, если:
— в нем содержится нецензурная лексика, оскорбительные выражения;
— текст написан по-русски с использованием латиницы или набран целиком заглавными буквами, не разбит на предложения;
— указан неполный или недостоверный почтовый адрес;
— обращение не адресовано Администрации города или подведомственной организации;
— обращение не содержит конкретных заявлений, жалоб, предложений.

7. При направлении обращений, касающихся обжалования судебных решений, необходимо иметь в виду следующее.
Согласно Конституции Российской Федерации, правосудие в России осуществляется только судом. Органы судебной власти самостоятельны и действуют независимо от законодательной и исполнительной властей. Решения судебных органов обжалуются в установленном законом процессуальном порядке. Действующее законодательство запрещает всякое вмешательство в процесс отправления правосудия.

8. Информация о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных ( № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006)

9. После отправки письма в адрес Администрации города, гражданин получит соответствующее оповещение о принятии письма к рассмотрению на указанный им адрес электронной почты. Оповещение формируется в автоматическом режиме и ответа не требует.

Ответственное лицо, к полномочиям которого отнесены организация приема лиц, обеспечение рассмотрения их обращений: начальник общего отдела Белякова Любовь Николаевна, тел.: (48439) 58310

12 млн мошенники похитили со счетов москвича после замены его сим-карты

Суд обязал оператора мобильной связи вернуть клиенту деньги и выплатить компенсацию морального вреда и штраф

«Если ты в банке ВИП, то время от времени надо менять номера телефонов. Как минимум», – подытожил наш первый разговор Сергей (данные изменены).

За несколько дней до этого мошенники похитили чуть больше 12 млн руб. со счетов Сергея в Сбербанке и ВТБ, используя его сим-карту компании МТС. Сумма значительная, и в рефлексивной погоне за ней он обратился в оба банка и к оператору мобильной связи. После стандартных обещаний разобраться стало ясно – разбираться никто не собирается.

Как со счетов утекают миллионы

Сергей – москвич, но его связанный с туризмом бизнес предполагает частые выезды в Подмосковье на несколько дней. Во время одной из таких командировок в ноябре 2018 г. он внезапно обнаружил, что мобильная связь пропала. Удивления это поначалу не вызвало: туристическая база лесная, связь нестабильная. В течение дня он перезагружал телефон, ставил его на подоконник – стандартные действия в такой ситуации. Ничего не помогало. Подождал еще день и с другого телефона позвонил в МТС. На вопрос оператора, давно ли он менял сим-карту, ответил – давно. Ему объяснили, что со временем карты выходят из строя. Сергей поинтересовался, не производилась ли замена сим-карты по его номеру. Его успокоили: такой информации нет. Вернувшись, он получил новую карту в салоне мобильного оператора. Все заработало.

Встревожился Сергей через несколько дней, когда попробовал воспользоваться приложением Альфа-банка. Оно оказалось заблокированным. Сотрудник банка пояснил, что произошло это после того, как были замечены попытки провести подозрительные операции. Сомнительные транзакции банк запретил – счет не пострадал.

Сергей попытался открыть приложение банка ВТБ. Оно тоже было заблокировано. В банке менеджер изучил состояние счета. Оказалось, что за те несколько дней, пока у Сергея не работал телефон, со счета утекли все деньги – 12 млн руб. Мошенники обменяли доллары и евро, которые лежали на счету несколько лет, рубли перечислили в адрес двух ООО, выполнили более 40 переводов по 100 тыс. руб. на счета физических лиц. Только после этого банк заблокировал платежи. Сергей подписал предложенную стандартную претензию с требованием возврата денег. Тогда его удивил срок ее рассмотрения – 60 дней. Понимание, что претензия эта – формальность, пришло позже. Банк содействия не оказал.

В тот же день Сергей подал заявление о преступлении в районный ОВД. Случай интереса не вызвал.

После этого он получил детализацию по своему номеру МТС. Многое стало понятно: в день, когда его телефон перестал работать, начали действовать мошенники. Сначала была подключена услуга «Добровольная блокировка», а затем, почти одномоментно, произведена замена сим-карты. После этого потоком пошли СМС и звонки мошенников, ответы и звонки банков. Через личный кабинет в МТС Сергей направил запрос с требованием предоставить информацию о замене сим-карты.

Затем он отправился в Сбербанк, мобильное приложение которого тоже было заблокировано. Там мошенники смогли сделать лишь два перевода: 9,5 тыс. руб. за мобильную связь «Теле2» и 35 тыс. руб. на счет физического лица. Не обошлось без комического. Мошенники видели в приложении «металлические» счета с золотом и платиной, но обналичить их не смогли, хотя и звонили многократно в службу поддержки. Без личного визита тут было не обойтись, а причина – в возрасте счетов, открытых давно еще посредством оформления сберкнижки. Остатки по таким счетам обязательно должны отражаться в ней, и современные технологии здесь бессильны.

Менеджер Сбербанка оказался разговорчив и без обиняков заявил, что это проблема не банка, а исключительно МТС. Сергей расстроился окончательно: оператора мобильной связи в качестве ответчика он на тот момент не рассматривал.

В офисе МТС удалось выяснить, что сотрудник, производивший замену сим-карты, уволился.

Когда за дело берутся юристы

Описанные обстоятельства стали нашей отправной точкой. Забегая вперед, отметим: оба банка и мобильный оператор категорически отказались помогать своему прежде лояльному клиенту. Сергея стали считать назойливым, а его случай – недоразумением.

Мы решили идти двумя параллельными путями – активизировать процессуальную проверку в ОВД и обратиться с исковым заявлением в суд. Первый дал и не дал результаты одновременно. Уголовное дело было возбуждено, МУР задержал мошенников. Группа работала основательно: телефоны, сим-карты, обученные специалисты, множество потерпевших. Но встал вопрос о том, как взыскивать ущерб, – деньги испарились. Оставалось идти в суд. И акцент было решено сделать на действиях МТС.

Иск мы обосновали так: представитель оператора, являясь сотрудником АО «РТК», действовавшего от имени ПАО «МТС» на основании агентского договора, незаконно предоставил третьему лицу возможность пользоваться заказанными и оплаченными абонентом услугами мобильной связи по его абонентскому номеру, выдав этому лицу соответствующий модуль идентификации абонента (сим-карту). В результате третьи лица смогли управлять операциями по счетам абонента в банковских учреждениях посредством телефонной связи с этого абонентского номера, в том числе производить расходные операции без фактического волеизъявления владельца счетов.

ВТБ (ПАО) и ПАО «Сбербанк» были привлечены в качестве соответчиков.

Существенных временных затрат потребовало опровержение позиции компании МТС, которая утверждала, что Сергей явился в офис и сам заменил сим-карту. Справки, показания свидетелей, судебная почерковедческая и техническая экспертиза – нам потребовался полный комплект доказательств. При этом мобильный оператор всячески препятствовал экспертизе, уклоняясь от предоставления оригинала заявления о замене сим-карты. Более того, ответчик представил заключение эксперта-почерковеда о том, что подпись на этом заявлении выполнена Сергеем. Но судебный эксперт эти выводы опроверг. Он указал, что подпись в графе «Подпись заявителя (представитель)» в заявлении выполнена не Сергеем, а другим лицом с подражанием по образцу без тренировки. Время выполнения подписи соответствует дате, указанной в данном документе.

Оснований для взыскания ущерба с банков суд не усмотрел. Однако суд признал ненадлежащее исполнение мобильным оператором своих обязательств по договору об оказании услуг сотовой связи (ст. 401 ГК РФ) и удовлетворил требования в части возмещения имущественного вреда полностью, частично удовлетворил требования о компенсации морального вреда – 10 тыс. руб., а также взыскал судебный штраф – 100 тыс. руб.

Ответчик обжаловал решение, но суд апелляционной инстанции оставил его в силе.

Итог: год и четыре месяца – от принятия дела судом первой инстанции до апелляционного рассмотрения жалобы ответчика. Ущерб взыскан. Но это дело из тех, что порождают некоторую досаду. Уязвимость систем защиты персональных данных клиентов банков и мобильных операторов, крайне небрежное отношение к пострадавшим клиентам, откровенная фальсификация доказательств в суде – все это не может не оставлять осадка. Такие оппоненты используют любую оплошность пострадавшего клиента. Потому остановлюсь на сакральном: при первых тревожных симптомах обращайтесь за помощью к специалистам.

Суд не поверил жалобам бывших руководителей Дагестана

Мосгорсуд оставил без изменений приговор, вынесенный ранее Лефортовским райсудом столицы бывшему премьер-министру Дагестана Абдусамаду Гамидову и его заместителю Раюдину Юсифову,— шесть с половиной и пять с половиной лет колонии общего режима соответственно. Осужденные экс-чиновники, оспаривая судебное решение, заявили, что в свое время, «защищая интересы страны, пострадали от террористов, а теперь их незаконно преследуют правоохранительные органы». Защита осужденных намерена уже сегодня подать жалобу в кассационную инстанцию.

Главный довод защиты бывших руководителей правительства Дагестана заключался в том, что спецприемник для содержания иностранных граждан, при строительстве которого, по версии следствия и решению суда первой инстанции, был похищен 41 млн руб., был возведен и передан для эксплуатации в распоряжение МВД республики. А тогдашний премьер республики Абдусамдм Гамидов и его заместитель Раюдин Юсуфов, принимая решения о финансировании строительства, действовали в рамках своих должностных полномочий. «Решение о выделении средств на возведение здания приемника было принято в рамках выполнения федеральной целевой программы, оно прошло все экспертизы и в правовом отношении было безукоризненным»,— убежден адвокат Эдуард Исецкий.

Следствие же посчитало, что эти деньги были присвоены в том числе премьером Гамидовым и его заместителем Юсуфовым. Произошло это, согласно материалам дела, следующим образом.

При этом открытый аукцион в электронной форме на право заключения государственного контракта на его строительство не проводился. Необходимой проектно-сметной документации также не было. Однако Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов подписали документы на проведение конкурса, а затем и документы, на основании которых подконтрольному им ООО «Град-Строй» были перечислены денежные средства за работы, которые эта организация не выполняла.

Расследование хищения при реконструкции спецприемника временного содержания было завершено в декабре 2018 года. Материалы по нему были выделены в отдельное производство из «большого дела» о злоупотреблениях в республике — именно по обвинению в этом преступлении и судили Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова. Лефортовским районным судом Москвы экс-чиновники были приговорены к шести с половиной и пяти с половиной годам колонии общего режима соответственно.

Как экс-глава правительства Дагестана и его заместитель получили сроки за растрату

Мосгорсуд допросил главного свидетеля по этому делу Шамиля Кадиева. Тот заверил, что все выделяемые деньги использовались по назначению. Сам Шамиль Кадиев сейчас содержится под стражей. Он проходит еще по шести эпизодам преступлений, связанных с растратой бюджетных средств, а также подкупом высокопоставленных региональных чиновников.

Принимавший участие в заседании по видеоконференцсвязи экс-премьер Гамидов, вспомнив, как боевики похитили его родственника, заявил, что он «в свое время, защищая интересы страны, пострадал от террористов, а теперь его незаконно преследуют правоохранительные органы».

В итоге апелляционная инстанция Мосгорсуда жалобу адвокатов экс-чиновников удовлетворила частично, исключив из текста приговора квалификацию «присвоение» (осталась растрата). При этом само наказание осталось неизменным.

«Мы не согласны с этим решением и сегодня же подадим жалобу в кассационный суд»,— заявил “Ъ” адвокат Исецкий.

Как управляется Дагестан

История разделения сфер влияния и властный потенциал народов республики

Как работнику пожаловаться на работодателя

Сотруднице крупной компании – производителя потребительских товаров в течение полугода вынесли пять дисциплинарных взысканий, а потом уволили. Сотрудница посчитала, что работодатель просто решил избавиться от нее. Женщина пожаловалась в государственную инспекцию труда (ГИТ), Роспотребнадзор, прокуратуру и полицию. Каждая инстанция провела проверку, а компании пришлось неоднократно доказывать обоснованность своих действий.

Такие истории происходят все чаще, особенно в крупных организациях. Статья 46 Конституции гарантирует каждому человеку судебную защиту его прав, в том числе трудовых. Если сотрудник решит, что работодатель поступил неправильно, он имеет право пожаловаться. И работодателю надо быть к этому готовым. Трудовой кодекс дает сотруднику два основных способа обжаловать действия работодателя. Первый – обратиться в ГИТ. Ведомство обязано изучить информацию и может инициировать внеплановую проверку. Второй вариант – обратиться с иском в суд – самому или через адвоката. Более 90% жалоб направляется в первые две инстанции – в ГИТ и суд. Но никто не запрещает пожаловаться и в любые другие инстанции – Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию, санэпидемстанцию, профсоюз и т. п.

ГИТ – основная организация в сфере регулирования трудовых отношений, но ее полномочия ограничены. Инспекция проверяет жалобы в том числе на незаконное применение взысканий, нарушения выплаты зарплаты, несоответствие условий труда нормативам, непредоставление льгот, нарушения в оформлении документов. При этом ведомство не может напрямую привлечь компанию к ответственности, отменить взыскание, восстановить на работе и т. д. Инспекция только выносит предписание устранить нарушение. Уже потом в зависимости от развития ситуации возможно и судебное разбирательство.

Однако, если сама инспекция труда не имеет права проверить работодателя, она обязательно передаст информацию тем, кто имеет. Иногда для этого и жалоба не нужна. Если Фонд социального страхования, получив от компании данные по страховым взносам, увидит ошибки, то сообщит об этом в ГИТ. А инспекция уже придет в организацию с проверкой.

Суд же рассматривает индивидуальные трудовые споры, и именно туда надо жаловаться, например, на незаконное увольнение или дискриминацию при приеме на работу. Иск о незаконном увольнении можно подать в течение одного месяца с даты приказа об увольнения; по нарушениям – в течение трех месяцев, по зарплате – не позднее одного года.

Но жалоба – серьезное обвинение и официальный документ, поэтому и направлять ее надо письменно, указав фамилию, имя, отчество и контактные данные, изложив детали и приложив доказательства. Анонимки, отсутствие фактов, указывающих на нарушение, неподобающая лексика – повод детально не разбирать заявление, признав его обычной кляузой. Если же все сделано по правилам, у работников ГИТ и прокуратуры есть ровно один месяц на изучение и рассмотрение дела. В течение этого месяца они могут прийти в компанию с проверкой.

Серые зарплаты – отдельная категория жалоб. Если работодатель предлагает такую схему и сотрудник соглашается, сильно рискуют оба. Прежде всего, доказать неправильные выплаты будет трудно. Можно пожаловаться в налоговую инспекцию, которая проверит компанию, но виновным могут признать не только работодателя, но и самого работника, который знал о зарплате в конверте и сам не платил необходимые налоги.

Таким образом, всегда есть риск, что к работодателю нагрянет проверка на основании жалобы сотрудника. Обычно инспектора понимают, действительно ли допущено серьезное нарушение или сотрудники пожаловались из желания насолить. Но в любом случае они обязаны реагировать даже на заведомо необъективные жалобы, которые поступили сразу после проверки, прошедшей без единого замечания.

Можно ли подготовиться заранее? Полезными могут оказаться сайты ГИТ и онлайнинспекция.рф, где появляется информация о начатых проверках и наличии жалоб соответственно. Кроме того, информация может публиковаться на web-сайтах судов по месту регистрации компании и по месту жительства сотрудника. Это может выручить, если компания находится в состоянии конфликта с сотрудником и знает, от кого конкретно ожидать подвоха. Но обычно компания узнает о проверке, только получив уведомление, и даже не знает о жалобе. И так как закон и суды все чаще встают на сторону работника, мирно договориться с обиженным работником всегда разумнее, нежели дожидаться проверок и судебных тяжб.

Случай Махмудова стал примером круговой поруки во власти Азербайджана

Бывший министр нацбезопасности Азербайджана Эльдар Махмудов, сын которого оказался героем публикации Международного консорциума журналистских расследований, утратил политическое влияние в стране, но его семья сохранила бизнес-активы, отметили опрошенные «Кавказским узлом» журналисты в Баку.

Как писал «Кавказский узел», информация о схемах по отмыванию денег через американские банки и многомиллионных сомнительных сделках, в которых принимали участие в том числе российские бизнесмены, обнародована в рамках нового проекта Международного консорциума журналистских расследований «Кассандра». В отчетах о подозрительных транзакциях FinCEN обнаружены платежи одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности (МНБ) Азербайджана Эльдара Махмудова — Анару Махмудову. Как выяснили журналисты, оператор МТС с 2015 года заплатил 5,3 миллиона долларов офшорной компании Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов, которой распоряжался Анар Махмудов. По данным файлов FinCEN, МТС перевела этой компании деньги в несколько переводов, а в 2016 году владелец Caspian Telecommunication Ltd Аяз Керимов в Азербайджане был объявлен в розыск по делу о присвоении и растрате средств в особо крупных размерах.

В этом проекте более 400 репортеров из почти 90 стран мира изучали документы FinCEN — одного из самых закрытых бюро Минфина США, которое занимается борьбой с отмыванием доходов, добытых преступным путем, и финансированием терроризма. Документы FinCEN получили журналисты американского издания BuzzFeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).

Упомянутая в исследовании Международного консорциума журналистских расследований компания Caspian Telecommunication Ltd с Британских Виргинских островов контролировала в Азербайджане интернет-трафик и интернет-переписку. Кроме того, через нее осуществлялись телефонные разговоры посредством интернета при наборе определенного кода, рассказала 23 сентября корреспонденту «Кавказского узла» журналист-расследователь Хадиджа Исмайлова.

По ее словам, таким образом компания контролировала также доходы с оказания упомянутых услуг, имела возможность контролировать содержания трафика и переписки, что могло использоваться в политических и иных целях.

По мнению Исмайловой, если учитывать специфический характер указанной сферы, можно предположить, что ее мог контролировать сын шефа спецслужбы, а после смещения Эльдара Махмудова с поста главы МНБ компания прекратила свою деятельность в Азербайджана и ее официальный владелец был объявлен в розыск.

Эльдар Махмудов был освобожден от должности министра нацбезопасности в октябре 2015 года во время большого уголовного расследования, которое привело к тому, что Аяз Керимов оказался в розыске, отмечается в статье «Сомнения на миллионы долларов: друзья Путина, лоббисты, чиновники — в подозрительных транзакциях американских банков», опубликованной на сайте издания «Важные истории» 20 сентября.

Исмайлова отметила, что Эльдар Махмудов после опалы утратил влияние в политическом истеблишменте, но семья Махмудовых практически сохранила свои бизнес-активы и даже смогла отсудить часть изъятого имущества.

Коррумпированная система в Азербайджане работает по принципу круговой поруки

По мнению директора Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмина Гусейнова, однозначно говорить о целях перевода российской компанией МТС средств на счета Caspian Telecommunication Ltd сложно, поскольку нет конкретной доказательной базы.

«Возможно, это были неофициальные «премиальные» за определенные преференции. МТС могла поставлять в Азербайджан какие-то телекоммуникационные оборудования. В Азербайджане эти оборудования сертифицируются спецслужбами. В то время эти полномочия были у МНБ. И, вероятно, чтобы сделка состоялась «без проволочек», могла быть переведена указанная в исследовании сумма на счет компании, связанной с сыном главы МНБ Эльдара Махмудова», — сказал Гусейнов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, несмотря на громкую отставку Эльдара Махмудова и постоянные утечки информации про его скорый арест, ничего подобного так пока и произошло.

В октябре 2015 года руководство Министерства национальной безопасности Азербайджана было отправлено в отставку, впоследствии власти расформировали все ведомство. 22 сотрудника МНБ стали обвиняемыми по делу о злоупотреблении полномочиями и вмешательстве в работу бизнес-структур. В феврале прокурор потребовал приговорить трех генералов министерства, обвиняемых в хищении, разбое и других тяжких преступлениях, к срокам от 12 до 16 лет, еще семь старших офицеров — лишить свободы минимум на семь лет. В апреле суд приговорил их к срокам от 3 до 14 лет.

«Более того, большинство арестованных подчиненных Махмудова через два-три года были отпущены. А одиозный генерал Акиф Човдаров, имя которого фигурировало в контексте обложения данью предпринимателей и даже их похищениях с этой целью, был помилован в апреле этого года. Эльдар Махмудов, конечно, сейчас не имеет политического влияния, но его семья практически сохранила активы. С этой семьей ассоциируется холдинг Crystal. Коррумпированная система в Азербайджане работает по принципу круговой поруки. Все как-то связаны друг с другом. Кто-то может впасть в политическую опалу, но экономические интересы лишенных должностей соблюдаются, хотя часть нажитого они могут и потерять. Потерявшие должность, если они не были уличены в попытках внутривластного заговора, сохраняют солидную часть своего имущества. Если бы это было не так, то было бы трудно обеспечивать лояльность действующих чиновников. Как говорится, чиновники должны быть «уверены в завтрашнем дне», иначе им не будет резона участвовать в коррупционных деяниях, идти на противозаконные действия», — сказал Гусейнов.

Среди помилованных распоряжением президента Азербайджана в апреле этого года был и — бывший начальник Главного управления безопасности в сфере энергетики и транспорта расформированного Министерства национальный безопасности Азербайджана Акиф Човдаров, который в октябре 2017 года был приговорен к 12 годам заключения. По версии следствия, Човдаров организовал незаконную слежку за предпринимателями. Полученная информация личного, семейного, коммерческого и профессионального характера использовалась против бизнесменов, которых незаконно арестовывали и привозили в здание МНБ, где запугивали с применением насилия и угроз, подвергали физическим и психическим формам воздействия.

Правоохранительные органы не проверяют факты, упомянутые в журналистских расследованиях

Журналист-расследователь Хафиз Бабалы обратил внимание корреспондента «Кавказского узла» на то, что международные журналистские расследования привлекают внимание к предполагаемым фактам масштабной коррупции или отмывания денег, но конкретное расследование коррупции как уголовного деяния должны проводить правоохранительные органы. По его словам, в Азербайджане еще ни по одному журналистскому расследованию не только не возбуждались уголовные дела, но даже не осуществлялась предварительная проверка фактов.

Из-за этого выведенные из страны в результате коррупционных схем денежные средства практически не возвращаются, добавил Бабалы.

«В прошлом году также были обнародованы результаты международного журналистского расследования, которое выявило, что сын Эльдара Махмудова — все тот же Анар Махмудов — и его сестра Наргиз Махмудова стали владельцами недвижимости в Великобритании, Испании, Швейцарии, а также бизнесов в разных концах мира на сумму 110 миллионов долларов. Сохранили Махмудовы, несмотря на политическую опалу, и активы в Азербайджане. Предприятия группы компаний Crystal продолжают успешно действовать. В ходе нашего расследования выявилось не менее 20 компаний, принадлежащих Махмудовым», — отметил Бабалы.

По его словам, из-за масштабных фактов коррупции в Азербайджане самой крупной фигурой, привлеченной к ответственности, стал бывший глава ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА) Джахангир Гаджиев, который к тому же является тестем Анара Махмудова.

Как писал «Кавказский узел», в октябре 2016 года суд признал Гаджиева виновным в хищении у банка свыше 211 миллионов манатов (около 138 млн в долларовом эквиваленте по курсу того времени) и приговорил к 15 годам тюрьмы. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо были осуждены условно. 18 апреля Верховный суд Азербайджана не удовлетворил кассационную жалобу на приговор Гаджиеву. В сентябре 2019 года суд увеличил срок наказания до 16,5 года, признав Гаджиева виновным по новому делу. 10 февраля Бакинский апелляционный суд сократил срок наказания Гаджиеву на три месяца, но в июле защита подала кассационную жалобу на отказ смягчить наказание. Новое дело против Джахангира Гаджиева расследовалось в 2018 году. Обвиняемыми по нему стали еще 25 человек. По данным следствия, в результате махинаций с векселями в 2001-2015 годах у Международного банка Азербайджана, которым тогда руководил Гаджиев, были похищены 4,7 миллиарда манатов (более 4,8 миллиарда долларов по курсу на 2015 год). Кроме того, Гаджиев в 2011-2014 годах уклонился от уплаты налогов на 1,752 миллиона манатов (более 1,4 миллиона долларов по курсу 2014 года). По этому делу суд увеличил срок наказания Гаджиева с 15 до 16,5 года лишения свободы.

«Но и в этом случае, несмотря на вывод через банк из страны порядка 10 миллиардов долларов, как об этом писали местные СМИ, посадили только Гаджиева, хотя не только он принимал решения по крупным суммам. В Наблюдательный совет банка входили представитель Минфина и другие должностные лица госорганов», — сказал Бабалы.

Напомним, что жена Джахангира Гаджиева Замира, проживающая в Великобритании, обвинена там в присвоении средств. Она находится на свободе под залог в полмиллиона фунтов стерлингов. Внимание британских следователей привлекли траты Гаджиевой в универмаге и покупка ею дорогой недвижимости. Активы Замиры Гаджиевой заморожены.

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент «Кавказского узла»

Обзор новостей в сфере банкротства за март-апрель 2019

КПМГ в России и СНГ

КПМГ в России и СНГ

По теме

В марте и апреле 2019 года мы наблюдали за тремя инициативами реформирования законодательства о банкротстве. В частности, Правительством РФ был одобрен резонансный законопроект о наделении арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов.
Конституционный суд РФ вынес важное постановление о распределении судебных расходов в деле о банкротстве. Верховный суд дополнил судебную практику новыми судебными актами о включении требований кредитора в реестр после его закрытия и об очередности кредиторов при подаче заявления о банкротстве.
В марте арбитражный суд вынес судебные акты о введении процедур банкротства в отношении совладельца сети кинотеатров «Люксор» и столичного банка «Финарс Банк».

В этом выпуске:

1. Законодательство
— Правительство РФ одобрило законопроект, наделяющий арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов к должнику и вносить их в реестр.
— МВД и ФНС высказались за отмену статей Уголовного кодекса о преднамеренном и фиктивном банкротстве.
— Законопроект, уточняющий применение ликвидационного неттинга, был принят в первом чтении.
2. Новости судебной практики и правоприменения
— Конституционный суд разъяснил, как распределяются судебные расходы в деле о банкротстве.
— Верховный суд установил очередность заявлений кредиторов при инициировании дела о банкротстве должника.
— Верховный суд включил требование кредитора в реестр спустя год после его закрытия.
3. Громкие банкротства
— АО «Финарс Банк» признали банкротом.
— МТС Банк обанкротил совладельца кинотеатров «Люксор».

1. Законодательство

1.1. Правительство РФ одобрило законопроект, наделяющий арбитражных управляющих правом самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов к должнику и вносить их в реестр.
На сегодняшний день формирование реестра требований кредиторов относится к компетенции арбитражного суда, рассматривающего дело о банкротстве. В ноябре 2018 года Верховный Суд РФ внес в Государственную думу проект закона, расширяющего в этой части полномочия арбитражных управляющих.
В случае принятия закона арбитражные управляющие будут самостоятельно рассматривать обоснованность требований кредиторов к должнику и вносить их в реестр. Арбитражные управляющие будут обязаны в течение трех рабочих дней направлять по электронной почте копию поступивших требований кредиторов непосредственно лицам, имеющим право на возражения. На рассмотрение требований и возражений управляющему отводится 30 календарных дней.
Оспорить решение арбитражного управляющего можно будет в суде, который рассматривает дело о банкротстве. Один раз в два месяца управляющий обязан информировать суд обо всех включенных им в реестр требованиях. Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, должен будет публиковать отчеты в открытом доступе в картотеке арбитражных дел.
Правительством РФ были сделаны незначительные замечания к законопроекту. Оно поддерживает законопроект при условии его доработки.

1.2. МВД и ФНС высказались за отмену статей Уголовного кодекса о преднамеренном и фиктивном банкротстве.
Представители МВД и ФНС России рассказали о необходимости отменить статьи Уголовного кодекса РФ о преднамеренном и фиктивном банкротстве (ст. ст. 196, 197 УК РФ). Заявление было сделано на заседании общественного совета при МВД в апреле 2019 года.
Как объяснил один из руководителей Главного управления экономической безопасности МВД Андрей Семенов, указанные статьи УК РФ используются редко, так как действия правонарушителей могут охватываться иными составами кодекса. Например, вывод активов часто квалифицируется по статье 159 УК РФ (мошенничество) и статье 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным МВД за 2017-2019 годы, было возбуждено более 250 дел по статьям о преднамеренном и фиктивном банкротстве, а привлечено к уголовной ответственности за этот период около 80 человек.

1.3. Законопроект, уточняющий применение ликвидационного неттинга, был принят в первом чтении.
Госдума приняла в первом чтении внесенный Правительством РФ законопроект, позволяющий использовать механизм ликвидационного неттинга при банкротстве.
Ликвидационный неттинг — это специальный механизм подсчета окончательной суммы долга по совокупности финансовых сделок в рамках одного договора. Он позволяет сокращать кредитные риски сторон по финансовым договорам и способствует развитию финансового рынка.
Возможности ликвидационного неттинга позволяют завершить расчеты по сделкам при банкротстве, минуя традиционную очередь кредиторов. То есть при банкротстве компании заинтересованная сторона, заключившая с ней соответствующее («генеральное») соглашение, может вернуть свои деньги в первоочередном порядке. Это дает профессиональным участникам финансового рынка и инвесторам дополнительную защиту.
В условиях действующего законодательства ликвидационный неттинг может попасть под оспаривание как сделка с предпочтением, а это создает существенные риски как для участников финансового рынка, так и для самого рынка.

2. Новости судебной практики и правоприменения
2.1. Конституционный суд разъяснил, как распределяются судебные расходы в деле о банкротстве.
Налоговый орган потребовал взыскать расходы на оплату вознаграждения арбитражного управляющего с бывшего директора организации-банкрота. Судом требование удовлетворено в полном объеме.
Бывший директор общества посчитал, что положения законодательства не позволяют взыскивать с руководителя организации-должника судебные расходы, понесенные налоговым органом, инициировавшим дело о банкротстве. В связи с этим он обратился в КС РФ.
Конституционный суд указал, что если за счет должника покрыть издержки не получается, то оплатить их должен заявитель, в данном случае – налоговый орган. Возложение расходов в полном объеме только на руководителя должника не отвечало бы критериям справедливости и соразмерности.
Более того, по мнению суда, налоговый орган не должен инициировать дело о банкротстве, если оно принесет только убытки государству как заявителю.

2.2. Верховный суд установил очередность заявлений кредиторов при инициировании дела о банкротстве должника.
Суд указал, что очередность возникновения права на подачу заявления о признании должника банкротом зависит от того, кто из кредиторов первым опубликовал информацию в Едином федеральном реестре о фактах деятельности юридических лиц.
В определении сказано, что если кредитор не подчинился ст. 7 Закона о банкротстве и не опубликовал необходимые сведения, то цель оповещения всех заинтересованных лиц о намерении обратиться в суд с заявлением о признании должника банкротом не достигнута. В таком случае суд должен вернуть кредитору заявление.
В свою очередь, оставление заявления без движения невозможно, так как нарушение обязанности предварительно раскрыть соответствующую информацию носит неустранимый характер. Иное лишило бы кредитора, своевременно исполнившего обязанность по опубликованию намерения банкротить должника, права на представление кандидатуры арбитражного управляющего.

2.3. Верховный суд включил требование кредитора в реестр спустя год после его закрытия.
Кредитор банка обратился к конкурсному управляющему за включением его требований в реестр по двум исполнительным листам. Управляющий отказал заявителю, потому что реестр уже закрылся. Кредитор сослался на отсутствие вины в пропуске срока и на бездействие судебных приставов.
Суд первой инстанции отказал кредитору в удовлетворении заявления. Апелляция, напротив, разрешила заявителю включиться в реестр, посчитав его требование обоснованным. Кассационная инстанция отменила апелляционное постановление и оставила в силе определение суда первой инстанции.
Кредитор обратился с жалобой в Верховный суд РФ. В подтверждение своих доводов он предоставил переписку с должностными лицами ФССП, из которой следует, что факт невозбуждения исполнительного производства связан исключительно с бездействием судебного пристава.
ВС признал доводы жалобы обоснованными и включил требование кредитора в реестр, оставив в силе постановление суда апелляционной инстанции.

3. Громкие банкротства
3.1. АО «Финарс Банк» признали банкротом.
Арбитражный суд г. Москвы 12.03.2019 вынес решение о признании столичного банка «Финарс Банк» банкротом. Функции конкурсного управляющего возложены на ГК АСВ.
ЦБ РФ отметил, что высокая вовлеченность кредитной организации в проведение сомнительных транзитных операций на протяжении длительного времени и рост их объема в условиях систематического несоблюдения введенных надзорным органом ограничений свидетельствовали об отсутствии намерений руководства и собственников банка осуществлять меры по нормализации его деятельности.
АСВ в сентябре 2017 года сообщило, что инвентаризация имущества Финарс Банка выявила недостачу на общую сумму 632,5 миллиона рублей.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 апреля 2017 года Финарс Банк занимал 495-ое место в банковской системе РФ.

3.2. МТС Банк обанкротил совладельца кинотеатров «Люксор».
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.04.2019 Евгений Ленский признан банкротом, в отношении него введена процедура реализации имущества. Общая сумма требований кредиторов составляет 133 млн рублей.
Речь идет о задолженности по кредиту, который МТС Банк выдал сети «Люксор», а поручителем по нему выступал Ленский. В прошлом году в ходе судебного разбирательства в Савеловском районном суде было заключено мировое соглашение с Ленским, но больше года этот долг не обслуживался и условия мирового соглашения не были выполнены.

© 2020 КПМГ означает АО «КПМГ», ООО «КПМГ Налоги и Консультирование», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации, и КПМГ Лимитед, компанию, зарегистрированную в соответствии с Законом о компаниях (о. Гернси) с изменениями от 2008 г.; участников глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. Все права защищены.

Читать еще:  Верховный суд напомнил, как проводить экспертизы
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector